湘潭电化：2007年年度报告
已与特定对象签署承诺书，要求在其获知我公司上报统计数据时，承诺未经公司许可，不得向外泄漏有关信息，并不得利用这些信息获取不正当利益。
已在相关的报送信息材料上加注：本报告系内部资料，未经公司许可，不得对外泄漏。
一旦出现信息泄漏,我公司将立即报告深圳证券交易所并及时公告。同时，根据《证券法》及《深圳证券交易所中小板上市公司公平信息披露指引》的有关规定,对上述特定对象由于违反规定而造成公司或投资者合法利益损害的, 公司将积极采取措施维护公司和投资者合法权益。
加强定期报告的业绩预告工作，提高业绩预告的准确性，降低未公开信息泄漏的影响。一旦董事会发现原来的业绩预告与实际的情况出现较大差异，公司将及时披露业绩预告修正公告，确保投资者获得公司经营信息的公平性。 （2）上市公司运作的独立性方面存在的问题 为消除公司5名内部董事全部兼任控股股东董事可能造成的不利影响，我公司已向湘潭市市委市政府报告，提议调整电化集团董事及总经理人选，以降低集团、股份公司董事会双重任职人数的比例。 （3）与控股股东资金往来存在的问题 为完善与控股股东的财务分开，进一步规范与控股股东的资金往来。公司采取了以下措施解决该问题：
为加强财务的独立性，避免控股股东侵占上市公司资金，我公司在与控股股东的关联交易中，采用以实际业务发生，票据到达公司后付款的原则，加强资金往来管理。
公司授权监审部对关联方资金往来进行定期审核，进一步规范控股股东与公司资金往来。 （4）三会运作存在的问题 为进一步完善公司三会运作，公司从以下几个方面加强了三会工作的管理：
为完善董事会会议记录，规范运作，公司将规范会议记录模式，并由专人负责董事会会议记录。
公司将加强工作人员的培训力度，督促有关人员尽快熟悉有关规定，避免以上疏忽的发生。与此同时，公司将进一步督促独立董事勤勉尽职，及时了解掌握公司经营状况，做好相关的工作。
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